證券代碼：688191    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智洋創(chuàng)新      公告編號(hào)：2023-043

              智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)并修訂《公司章程》、《董事會(huì)議

(資料圖)

                事規(guī)則》的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  智洋創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召開(kāi)

第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)并修訂<

公司章程>、<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，本事項(xiàng)尚需提交公司 2023 年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、調(diào)整公司董事會(huì)人數(shù)構(gòu)成情況

  為進(jìn)一步提高公司董事會(huì)的科學(xué)決策能力和水平，優(yōu)化公司治理，公司擬調(diào)

整董事會(huì)人數(shù)構(gòu)成：公司董事會(huì)成員人數(shù)由 11 人調(diào)整到 9 人，其中非獨(dú)立董事

行修訂。

  二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

修訂前條款                修訂后條款

第一百〇九條 董事會(huì)由 11 名（包括 4 第一百〇九條 董事會(huì)由 9 名（包括 3

名獨(dú)立董事）董事組成，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人。 名獨(dú)立董事）董事組成，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人。

董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù) 董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)

選舉產(chǎn)生。董事會(huì)成員中獨(dú)立董事人數(shù) 選舉產(chǎn)生。董事會(huì)成員中獨(dú)立董事人數(shù)

還應(yīng)滿足相關(guān)法規(guī)、證券監(jiān)管規(guī)定。董 還應(yīng)滿足相關(guān)法規(guī)、證券監(jiān)管規(guī)定。董

事會(huì)行使下列職權(quán)：            事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào) （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)

告工作；                 告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；        （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方 （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方

案；                 案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、 （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、

決算方案；              決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ) （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)

虧損方案；              虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資 （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資

本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司 （七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司

股票或者合并、分立、解散及變更公司 股票或者合并、分立、解散及變更公司

形式的方案；             形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公 （八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公

司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、 司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、

對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等 對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等

事項(xiàng)；                事項(xiàng)；

（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事 （十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事

會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者 會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者

解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管 解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管

理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事 理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事

項(xiàng)；                 項(xiàng)；

（十一）制訂公司的基本管理制度；   （十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂本章程的修改方案；    （十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；    （十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為 （十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為

公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；       公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并 （十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并

檢查總經(jīng)理的工作；          檢查總經(jīng)理的工作；

（十六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或 （十六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或

本章程授予的其他職權(quán)。        本章程授予的其他職權(quán)。

超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提 超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提

交股東大會(huì)審議。              交股東大會(huì)審議。

  除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。同時(shí)，為便于實(shí)施公司變

更登記，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司管理層辦理上述事項(xiàng)涉及的

章程變更、工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

  三、修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)情況

修訂前條款                 修訂后條款

第五條 董事會(huì)由 11 名董事組成，其中 第五條 董事會(huì)由 9 名董事組成，其中

獨(dú)立董事 4 名。董事會(huì)成員中獨(dú)立董事 獨(dú)立董事 3 名。董事會(huì)成員中獨(dú)立董事

人數(shù)應(yīng)滿足相關(guān)法規(guī)、證券監(jiān)管規(guī)定      人數(shù)應(yīng)滿足相關(guān)法規(guī)、證券監(jiān)管規(guī)定

董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，由公司董事會(huì)全 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，由公司董事會(huì)全

體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。           體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

  除上述條款修訂外，《董事會(huì)議事規(guī)則》其他條款不變。

  上述變更將最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》同

日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                         智洋創(chuàng)新科技股份有限公司董事會(huì)

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